Binance, eine welcher weltweit größten Kryptowährungsbörsen, hat hinauf vereinen Schrieb von US-Senatoren vom 2. März geantwortet, in dem Zweifel in Form von welcher Aktivitäten welcher Handelsplatz geäußert und Finanzdaten angefordert wurden. Die Senatoren, angeführt von Elizabeth Warren, behaupteten, es gebe Beweise zu diesem Zweck, dass Binance und sein amerikanischer Bedürftig versucht hätten, US-Aufsichtsbehörden zu umgehen, Sanktionen zu umgehen und die Geldwäsche von mindestens 10 Milliarden Dollar zu vereinfachen. Sie forderten „jeder Bilanzen von Binance und Binance-Tochtergesellschaften von 2017 solange bis heute“ sowie Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und ähnlichen Richtlinien sowie Dokumente mehr als die Konnex zwischen Binance und Binance.US an.
Die Replik von Binance, die Berichten zufolge an die US-Aufsichtsbehörden geschickt wurde, Gewiss die von den Senatoren angeforderten Finanzdaten nicht enthielt, war ein 14-seitiges Schriftstück, dies die Compliance-Bemühungen welcher Handelsplatz hervorhob und Fehler in welcher Vergangenheit anerkannte. Patrick Hillman, Chief Strategy Officer von Binance, stellte in dem Schreiben steif, dass die Handelsplatz in den letzten Jahren solide Know-Your-Customer- und Versus-Geldwäsche-Richtlinien aufgebaut hat und sowohl interne Tools wie gleichwohl Tools von etablierten Drittanbietern nutzt, um Benutzertransaktionen und -profile einzuscannen Echtzeit. Hillman erklärte gleichwohl, dass Binance zwischen August 2021 und November 2022 aufgrund von Transaktionsüberwachungswarnungen mehr als 54.000 Transaktionen gestoppt habe.
Widerwille welcher Pointierung von Binance hinauf Compliance ging die Replik welcher Handelsplatz nicht hinauf die Zweifel welcher Senatoren in Bezug hinauf Transparenz ein. Die Senatoren hatten behauptet, dass „die wenigen Informationen mehr als die Vermögen von Binance, die welcher Öffentlichkeit zugänglich sind, darauf hindeuten, dass die Handelsplatz eine Nährboden illegaler Finanzaktivitäten ist“. Binance hat zuvor erklärt, dass Binance und Binance.US separate Einheiten mit unabhängigem Management und Fertigungsanlage sind.
Die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC hat im Februar eine Untersuchung von Binance.US wegen Handelsunternehmen eingeleitet, die wahrscheinlich mit dem Geschäftsführer von Binance, Changpeng Zhao, in Zusammenhang stillstehen. Ein Untersuchungsbericht deutet darauf hin, dass Binance hinter einer Geldüberweisung von rund 400 Mio. US-Dollar an Geldern von einem Binance.US-Konto an eine von Zhao verwaltete Handelsfirma steckt. Die Handelsplatz wurde gleichwohl in anderen Ländern, einschließlich Großbritannien und Land der aufgehenden Sonne, einer behördlichen Prüfung unterzogen.
